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大会证券-浙江万里扬股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告-上海教育新闻网

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(二) 審議通過《關於修改的議案》

(二)浙江六和律師事務所出具的《法律意見書》。

8、現場會議地點:浙江省金華市賓虹西路3999號浙江萬里揚股份有限公司二樓會議室。

(二)現場會議出席情況出席現場會議的股東及股東代理人共有6人,代表股份634,152,144股,占公司扣除回購股份專戶中已回購股份后的總股本1,312,600,000股的48.3127%。其中,中小投資者3人,代表股份1,126,400股。

其中,中小投資者(即除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)同意2,363,900股, 占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的99.6879%;反對7,400股;棄權0股。

2019年9月12日

(三)網絡投票情況參与網絡投票的股東共有4人,代表股份數1,244,900股,占公司扣除回購股份專戶中已回購股份后的總股本1,312,600,000股的0.0948%。其中,中小投資者4人,代表股份數1,244,900股。

證券代碼:002434 證券簡稱:萬里揚公告編號:2019-055

2、會議召集人:公司董事會3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所相關業務規則和公司章程等的規定。

4、會議召開的日期、時間:現場會議時間:2019年9月11日(星期三)下午14:00開始。

5、會議召開方式:現場投票和網絡投票相結合的方式。

(四)本次會議沒有股東委託獨立董事進行投票的情況。

五、備查文件(一)公司2019年第三次臨時股東大會決議;

浙江萬里揚股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告

表決結果:同意198,528,900股,占出席會議有效表決權股份總數的99.9963%;反對7,400股;棄權0股。該議案獲得通過。

特此公告。浙江萬里揚股份有限公司董事會

其中,中小投資者(即除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)同意2,365,300股, 占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的99.7470%;反對6,000股;棄權0股。

表決結果:同意635,391,044股,占出席會議有效表決權股份總數的99.9991%;反對6,000股;棄權0股。該議案獲得通過。

(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00 期間的任意時間。

(一) 審議通過《關於為參股公司提供擔保暨關聯交易的議案》

(四) 審議通過《關於調整董事、高級管理人員薪酬標準的議案》

表決結果:同意635,391,044股,占出席會議有效表決權股份總數的99.9991%;反對6,000股;棄權0股。該議案獲得通過。

一、會議召開情況1、股東大會屆次:2019年第三次臨時股東大會

四、律師出具的法律意見浙江六和律師事務所指派律師對本次股東大會進行了見證,並出具了法律意見書,認為公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》等相關規定,本次股東大會的決議合法、有效。

公司董事、監事、高級管理人員列席了會議,浙江六和律師事務所蔣政村律師、吳媛麗律師列席本次股東大會進行見證,並出具了法律意見書。

(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年9月11日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;

7、會議主持人:董事長黃河清先生

(三) 審議通過《關於修改的議案》

二、會議出席情況(一)出席會議總體情況本次股東大會參加現場會議和網絡投票的股東及股東代理人合計10人,代表股份635,397,044股,占公司扣除回購股份專戶中已回購股份后的總股本1,312,600,000股的48.4075%。其中,中小投資者(即除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)7人,代表股份2,371,300股。

(五) 審議通過《關於監事薪酬的議案》

其中,中小投資者(即除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)同意2,365,300股, 占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的99.7470%;反對6,000股;棄權0股。

關聯股東萬里揚集團有限公司和金華市眾成投資有限公司對該議案迴避表決。

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

其中,中小投資者(即除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)同意2,363,900股, 占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的99.6879%;反對7,400股;棄權0股。

表決結果:同意635,389,644股,占出席會議有效表決權股份總數的99.9988%;反對7,400股;棄權0股。該議案獲得通過。

三、議案審議和表決情況本次會議採取現場記名投票和網絡投票相結合的方式就會議通知公告列明的提案進行了投票表決,表決結果如下:

其中,中小投資者(即除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)同意2,363,900股, 占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的99.6879%;反對7,400股;棄權0股。

表決結果:同意635,389,644股,占出席會議有效表決權股份總數的99.9988%;反對7,400股;棄權0股。該議案獲得通過。

重要提示:1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況;

2、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

網絡投票時間:2019年9月10日— 2019年9月11日。其中:

6、股權登記日:2019年9月5日(星期四)

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