上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称“晶丰明源”或“公司”)于2019年10月28日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》-八个月宝宝拉肚子怎么办-辽宁新闻第一时间
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公司首次公開發行人民幣普通股1,540萬股,發行價格為56.68元/股,募集資金總額為人民幣87,287.20萬元,扣除發行費用合計人民幣8,512.96萬元(不含增值稅)后,實際募集資金凈額為人民幣78,774.24萬元。上述募集資金已於2019年10月8日全部到位,並由立信會計師事務所(特殊普通合夥)對本次發行募集資金的到賬情況進行了審驗,並出具了(信會師報字[2019]第ZA15651號)《驗資報告》。

1、公司第一屆董事會第十八次會議以7票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》;

2、該事項履行了必要的法律程序,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規及規範性文件的規定。

六、上網公告附件1、《上海晶豐明源半導體股份有限公司獨立董事關於第一屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》;

2、《廣發證券股份有限公司關於上海晶豐明源半導體股份有限公司使用部分超募資金永久補充流動資金的核查意見》。

董事會2019年10月29日

特此公告。上海晶豐明源半導體股份有限公司

原標題:上海晶豐明源半導體股份有限公司 關於使用部分超募資金永久補充流動資金的公告

二、募集資金使用情況2019年10月28日,公司召開第一屆董事會第十八次會議,審議通過了《關於使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在不影響募集資金投資項目(以下簡稱「募投項目」)進度及募集資金使用計劃的情況下,使用最高不超過人民幣73,000萬元的暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、產品發行主體能夠提供保本承諾的投資產品,期限自董事會審議通過之日起12個月內有效,詳情參見公司於2019年10月29日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的《關於使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》。

1、晶豐明源本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項已經晶豐明源第一屆董事會第十八次會議、第一屆監事會第十六次會議審議通過,獨立董事均發表了明確的同意意見,相關議案尚需股東大會審議通過後方可實施。公司履行了必要的審批程序,審批程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》以及《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定。

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

綜上,保薦機構對晶豐明源本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項無異議。

2、晶豐明源本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項有利於提高募集資金使用效率,滿足公司實際經營需要,符合公司全體股東利益。超募資金的使用沒有與募集資金投資項目計劃相抵觸,不影響募集資金項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向的情況。

(三)保薦機構核查意見作為晶豐明源首次公開發行股票並在科創板上市的保薦機構,廣發證券股份有限公司(以下簡稱「廣發證券」、「保薦機構」)認真核查了公司募集資金使用及留存情況、財務狀況、董事會決議、監事會決議、獨立董事發表的獨立意見等資料,針對晶豐明源使用部分超募資金永久補充流動資金的事項發表如下核查意見:

(二)監事會意見根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規和規範性文件的規定,在保證募集資金項目建設資金需求的前提下,公司擬使用部分超募資金2,300萬元永久補充流動資金,滿足公司經營發展的需要,有利於提高公司盈利能力,符合公司全體股東的利益。

公司承諾每十二個月內累計使用金額將不超過超募資金總額的30%;承諾本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響募投項目建設的資金需求,在補充流動資金后的十二個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。

該議案尚需提交公司2019年第三次臨時股東大會審議,並提供網絡投票表決方式,經股東大會審議通過後方可實施。

上海晶豐明源半導體股份有限公司(以下簡稱「晶豐明源」或「公司」)於2019年10月28日召開第一屆董事會第十八次會議、第一屆監事會第十六次會議審議通過了《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》,同意公司使用部分超募資金共計人民幣2,300萬元用於永久補充流動資金,該事項尚需公司2019年第三次臨時股東大會審議。

因此,公司獨立董事同意本次公司使用部分超募資金2,300萬元永久補充流動資金事項。

2、公司第一屆監事會第十六次會議以3票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。

根據公司《首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書》,公司首次公開發行股票募集資金投資項目及使用計劃如下:

證券代碼:688368 證券簡稱:晶豐明源公告編號:2019-004

一、募集資金基本情況根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)於2019年9月10日出具的《關於同意上海晶豐明源半導體股份有限公司首次公開發行股票註冊的批複》(證監許可〔2019〕1670號),同意公司首次公開發行股票的註冊申請。

因此,監事會同意公司本次使用部分超募資金2,300萬元永久補充流動資金。

1、公司本次使用部分超募資金2,300萬元永久性補充流動資金,以滿足實際經營的需要,提高募集資金使用效率,提升公司盈利能力,因此本次使用超募資金永久性補充流動資金是合理必要的,符合公司實際經營及戰略發展需要,符合全體股東利益。超募資金的使用沒有與募集資金投資項目計劃相抵觸,不影響募集資金項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向的情況。

四、本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項的審議程序

為了提高募集資金使用效率,以股東利益最大化為原則,根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規及規範性文件的要求,結合公司實際生產經營需求及財務情況,在保證募投項目進展及募集資金需求前提下,擬使用2,300萬元超募資金永久補充公司流動資金,主要用於原材料採購、市場開拓及日常經營活動等支出。

本次使用超募資金永久性補充流動資金2,300萬元,占超募資金總額的比例為29.66%,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》關於「超募資金可用於永久補充流動資金和歸還銀行借款,每12個月內累計金額不得超過超募資金總額的30%」的相關規定。

公司募集資金凈額為人民幣78,774.24萬元,募集資金投資項目計劃使用募集資金總額為71,020萬元,超募資金為7,754.24萬元。

三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的計劃

五、專項意見說明(一)獨立董事意見根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》的有關規定,公司獨立董事對公司第一屆董事會第十八次會議審議的《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》,發表以下獨立意見:

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